Banken richten speciale organisatie op voor opsporen witwaspraktijken

vr 10 jul 2020  | Bron: Trouw e.a.  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Banken, Witwassen, 2020

De initiatiefnemers zijn ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank. Ze blijven ook individueel zoeken naar mogelijke witwaspraktijken en zien de nieuwe organisatie als belangrijke aanvulling hierop.
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: