Banken richten speciale organisatie op voor opsporen witwaspraktijken

vr 10 jul 2020 | Bron: Trouw e.a. | Auteur: Fred Barkhuis | Trefwoorden: Banken, Witwassen, 2020

De initiatiefnemers zijn ING, ABN AMRO, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank. Ze blijven ook individueel zoeken naar mogelijke witwaspraktijken en zien de nieuwe organisatie als belangrijke aanvulling hierop.
Lees meer

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen: Minimumloon (tabellen) Minimumloon per uur (tabellen) Vrijwillige verzekeringen (tabellen) Werknemersverzekeringen (tabellen) Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (tabellen) Wajong, WAZ en WAZO voor zelfstandigen (tabellen) Vrijwilligerswerk (tabellen) Pensioen afkopen (tabellen) Meewerkaftrek (tabellen) Premiestaffels netto pensioenregeling (tabellen) Studiefinanciering hoger onderwijs (tabellen) Studiefinanciering MBO (tabellen) Loonkostenvoordeel (tabellen) Pensioenpremies STiPP (tabellen) Maximale inhouding minimumloon voor Zorgverzekeringswet Sociaal minimum (tabellen) Bijstand (tabellen) IOAW en IOAZ (tabellen) Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen) Inkomens publieke en semipublieke sector (tabellen)

Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Europese bankenautoriteit: anti-witwasmaatregelen gaan mogelijk te ver UBO-register aangenomen door de Eerste Kamer Nederlandse banken verleenden voor 17 miljard euro steun Lage buffers mkb kunnen tot nieuwe bankencrisis leiden Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen Banken geven voor 7 miljard steun Europese tegemoetkomingen voor banken Explosieve toename aantal witwaszaken ABN AMRO zet in op opsporing fraude en witwassen Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen Aangifte tegen Nederlandse banken wegens witwassen Europees toezicht tegen witwaspraktijken banken Inkomen werkende vrouw circa 34.000 euro per jaar in 2020 Ruim 5800 werkgevers moeten 160 miljoen euro loonsteun terugbetalen Somber beeld koopkracht 2022 Aantal banen Banenafspraak net niet gehaald tijdens coronajaar Loonkloof top en doorsnee werknemers in 2020 iets verkleind Luchtvaart in coronatijd: veel minder reizigers, iets minder vracht Loonverschil tussen top en gewone werknemer iets kleiner