Aangifte tegen Nederlandse banken wegens witwassen

vr 14 dec 2018 | Bron: Zembla | Auteur: Fred Barkhuis | Trefwoorden: Witwassen, Banken

Het Openbaar Ministerie laat weten de aangifte, die al dateert uit 2017 (!) maar nog niet eerder openbaar werd, te bestuderen op aanknopingspunten voor strafrechtelijk ingrijpen.
Lees meer

Gerelateerd nieuws en/of opinies: Banken richten speciale organisatie op voor opsporen witwaspraktijken Banken moeten samenwerken om witwassen te voorkomen Europees toezicht tegen witwaspraktijken banken Turkije verbiedt betalingen met cryptomunten DNB gaat kennis depositogarantie onder publiek versterken Banken: Hulp overheid blijft nodig in bestrijden coronacrisis Witwasaanpak schiet tekort door slechte samenwerking overheid Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen Europese bankenautoriteit: anti-witwasmaatregelen gaan mogelijk te ver Brussel sleept Nederland voor EU-hof om niet-naleven witwaswet UBO-register aangenomen door de Eerste Kamer Nederlandse banken verleenden voor 17 miljard euro steun Lage buffers mkb kunnen tot nieuwe bankencrisis leiden Klein Krediet Corona (KKC) Brussel tikt Nederland op vingers over witwassen Banken geven voor 7 miljard steun Verlaag rente op rood staan Europese tegemoetkomingen voor banken Banken geven mkb-bedrijven uitstel voor aflossing Explosieve toename aantal witwaszaken