Ministerraad stemt in met wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

wo 30 sep 2020  | Bron: Rechtennieuws  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Kabinet, Witwassen, 2020, Concept wetsvoorstel, Raad van State

Contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren zijn straks niet meer mogelijk, gegevensdeling door banken, andere financiƫle instellingen en notarissen wordt makkelijker en er komt een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken.
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: