Europese bankenautoriteit: anti-witwasmaatregelen gaan mogelijk te ver

vr 4 sep 2020  |  Bron: Accountant  |  Auteur: Fred Barkhuis  |  Trefwoorden: , ,

De Europese Bankenautoriteit (EBA) vreest dat de antiwitwas- en terrorismeregels zijn doorgeslagen. Vanwege hoge witwasboetes stoten banken hele groepen klanten uit voorzorg af. De EBA start daarom een onderzoek naar mogelijke misstanden.
Lees meer