Fraude

101.	Cybercrime-incident en hoe dat te voorkomen 13 oktober 2020 16 oktober 2020 \| CM \| Fred Barkhuis \| Cybercrime, 2020, CFO, Cybercriminelen Nieuws ... een cybercrime-incident. Hackers braken in op de computers van de cinemaketen en wisten via ceo-fraude* 19,2 miljoen euro buit te maken. Nu waarschuwt hij cfo’s en ...

102.	Koolmees publiceert beleidsregel vaststelling NOW 6 oktober 2020 8 oktober 2020 \| Staatscourant \| Fred Barkhuis \| Fraude, Koolmees, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), 2020, Boete Nieuws De beleidsregel legt vast dat de NOW ontvangende werkgever verplicht is een controleerbare administratie te voeren en dat een (goedkeurende) accountantsverklaring of een derdenverklaring moet ...

103.	Overheid moet geld vrijmaken voor controle op NOW-fraude 5 oktober 2020 7 oktober 2020 \| Accountancy Nieuws \| Fred Barkhuis \| Fraude, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), 2020, Corona, Overheid, Controle Nieuws Het kabinet moet geld beschikbaar stellen om beter te kunnen controleren of bedrijven hebben gefraudeerd bij het aanvragen van subsidie op grond van de NOW, betoogt hoogleraar Marcel Pheijffer. ...

104.	Internationale bellijst oplichters 20 augustus 2020 21 augustus 2020 \| AFM \| Fred Barkhuis \| Fraude, Autoriteit Financiële Markten (AFM), Oplichters Nieuws De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 2.500 Nederlanders via een brief gewaarschuwd voor boilerrooms: oplichters die hen mogelijk benaderen met dubieuze beleggingsaanbiedingen.

105.	Faillissements- en uitkeringsfraude vennoot accountantskantoor 20 augustus 2020 21 augustus 2020 \| Jurisprudentie \| Fred Barkhuis \| Fraude, Rechtbank, 2020, Faillissement, UWV Nieuws De verdachte heeft als bestuurder van twee failliet verklaarde vennootschappen de curator onjuiste en onvolledige inlichtingen verstrekt en heeft een onvolledige boekhouding gevoerd en ingeleverd ...

106.	Niet beantwoorden van vragen bevestigt vermoeden van belastingfraude 5 juli 2020 7 juli 2020 \| Jurisprudentie \| Fred Barkhuis \| Hoge Raad, Fraude, Belasting, 2020, Jurisprudentie Nieuws ... dat het zwijgen van X voor de inspecteur een bevestiging kon zijn van het vermoeden van belastingfraude. Het hof heeft met zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat het nieuwe feit erin is ...

107.	Top 3 meest voorkomende soorten fraude 12 maart 2020 16 maart 2020 \| CM \| Fred Barkhuis \| Fraude, Top, 2019 Nieuws Ondanks de snelstgroeiende vorm van fraude in 2019 "WhatsApp-hulpvraag", staat de WhatsApp-hulpvraag nog niet in de top drie. De top drie zijn: Beleggingsfraude, Datingfraude en Cybercrime.

108.	4.500 nepwinkels offline 25 februari 2020 27 februari 2020 \| SIDN \| Fred Barkhuis \| Fraude, 2019, Offline Nieuws SIDN heeft in 2019 in samenwerking met de .nl-registrars en andere partners 4.340 nepwebwinkels offline gekregen.

109.	ABN AMRO zet in op opsporing fraude en witwassen 12 februari 2020 14 februari 2020 \| ABN-AMRO & Fiscaalvanmorgen \| Fred Barkhuis \| Witwassen, ABN-AMRO, 2020, Fraude Nieuws

110.	Strengere aanpak fraude met uitkering 17 januari 2020 20 januari 2020 \| Min SZW \| Fred Barkhuis \| Fraude, Van Ark, Bijstand, 2020 Nieuws De wet gaat er voor zorgen dat het bezit eerst verkocht moet worden of de schuld afgelost, voordat er sprake kan zijn van het verstrekken van een uitkering.

111.	Instrument SyRI biedt onvoldoende waarborgen voor privacy 6 februari 2020 7 februari 2020 \| Min SZW \| Fred Barkhuis \| SyRI Nieuws De uitspraak van de rechter is duidelijk: handhaving en fraudebestrijding is belangrijk voor het draagvlak voor ons sociale stelsel, maar het instrument SyRI in deze vorm biedt onvoldoende ...

112.	EU staat betaling met cryptogeld nog niet toe 6 december 2019 10 december 2019 \| Europese Commissie e.a. \| Fred Barkhuis \| Cryptomunt, Europa, Witwassen, 2019, Wet Nieuws ... en monetaire stabiliteit. Ook maken zij zich zorgen over misbruik van het virtuele systeem, zoals fraude, witwassen en financiering van ...

113.	Meldpunten bijstandsfraude verdrievoudigd 6 oktober 2019 8 oktober 2019 \| Volkskrant \| Fred Barkhuis \| bijstnad, Fraude, Toename, Meldpunt, 2019, 2013 Nieuws Het aantal meldpunten voor bijstandsfraude is de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen. In 2013 waren er 44 meldpunten, in 2019 zijn dat niet minder dan 149. Voorzichtigheid inzake het melden is ...

114.	Maatregelen tegen misstanden bij zorgaanbieders 20 oktober 2019 22 oktober 2019 \| Accountant \| Fred Barkhuis \| Zorg, 2019, Tweede Kamer, De Jonge, Blokhuis, Misstanden Nieuws ... Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) nemen maatregelen om fraude, belangenverstrengeling, zorgverwaarlozing en excessieve winstuitkeringen bij ...

115.	Regeling voor zware beroepen krijgt vorm, maar is praktisch vrijwel onuitvoerbaar 14 oktober 2019 14 oktober 2019 \| Andries Bongers \| Zware beroepen, Vroegpensioen, AOW-leeftijd, Pensioengerechtigde leeftijd, Pensioen Opinie ... zullen er voorstellen komen om alle misstanden en onredelijkheden weg te nemen en vooral fraude te voorkomen, maar dan nog blijft het een ingewikkeld, bijna niet uit te voeren proces. ...

116.	Clubs betaald voetbal geen klant meer van Rabobank 21 augustus 2019 21 augustus 2019 \| Vele bronnen \| Fred Barkhuis \| Belastingontduiking, Nederland, Voetbalclubs, Rabobank Nieuws ... financieel wil steunen. Reden, tal van de betaald voetbalclubs in Nederland hebben te maken met fraude, witwassen, corruptie en andere ...

117.	Spookfacturen niet meer melden 3 augustus 2019 6 augustus 2019 \| Fraudehelpdesk \| Fred Barkhuis \| Fraude, 2019, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG Nieuws Op de site van de Fraudehelpdesk* was altijd een overzicht van verzenders van spooknota's te vinden. Met ingang van 1 augustus 2019 is deze dienstverlening acuut gestopt, omdat de Autoriteit ...

118.	Rotterdam beëindigt ruim 1900 bijstandsuitkeringen 23 juni 2019 28 juni 2019 \| AD e.a. \| Fred Barkhuis \| Bijstandsuitkering, Fraude, Boete, 2018, SyRI Nieuws Rotterdam heeft in 2018 een intensieve controle uitgevoerd om te achterhalen of inwoners terecht een bijstandsuitkering ontvingen. Meer dan 1900 uitkeringen werden beëindigd, een besparing van € ...

119.	Toegang tot bijstand aangescherpt 22 juni 2019 26 juni 2019 \| Min SZW \| Fred Barkhuis \| Bijstand, Fraude, Vermogen, 2019, Van Ark Nieuws Het kabinet wil voorkomen dat mensen met een bijstandsuitkering die vermogen verzwijgen en daarvoor zijn beboet direct weer een uitkering kunnen krijgen. Via www.internetconsultatie.nl kunt u uw ...

120.	Fraude met inburgeringsexamens 28 april 2019 30 april 2019 \| Inspectie SZW \| Fred Barkhuis \| Inburgering, Fraude, 2018 Nieuws Fraude met inburgeringsexamens

121.	Kritiek op aanpak fraude met Europese subsidies 17 mei 2019 20 mei 2019 \| Europa Nu \| Fred Barkhuis \| Subsidies, Europa, Fraude, 2019, Europese Rekenkamer Nieuws De Europese lidstaten doen nog altijd te weinig om fraude met EU-subsidies aan te pakken. Het ontmoedigen en opsporen van fraude schiet vooral tekort bij de relatief arme lidstaten die geld krijgen ...

122.	Algoritme nu ook om fraude op te sporen 24 maart 2019 25 maart 2019 \| Diverse bronnen \| Fred Barkhuis \| Algoritme, Fraude, België, Opsporing Nieuws Met grote regelmaat wordt algoritme verder ontwikkeld om nieuwe gebieden bloot te leggen. Zo ook om mogelijke fraude op te sporen met een tempo die de menselijke inspanningen verre te boven gaan.

123.	Kennisloket bijstandsfraude met buitenlands vermogen 16 maart 2019 18 maart 2019 \| Sociaal Web \| Fred Barkhuis \| Buitenland, Fraude Nieuws Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Om gemeenten in staat te stellen dergelijke onderzoeken effectief en efficiënt uit te voeren, ...

124.	Aanpak bijstandsfraude met buitenlands vermogen 14 maart 2019 15 maart 2019 \| Min SZW \| Fred Barkhuis \| Bijstand, Fraude, Vermogen, Buitenland Nieuws Onderzoek in het buitenland naar vermogen van bijstandsgerechtigden is vaak complex en tijdrovend. Om gemeenten in staat te stellen dergelijke onderzoeken effectief en efficiënt uit te voeren, ...

125.	Fraude te lang rijdende vrachtwagenchauffeurs steeds geavanceerder 7 februari 2019 8 februari 2019 \| Nu.nl \| Fred Barkhuis \| Vrachtwagenchauffeurs, Fraude, Europa, Tachograaf Nieuws Fraude met de tachograaf, het apparaatje dat in vrachtwagens bijhoudt of de chauffeur niet te lang achter het stuur zit en voldoende pauze houdt, neemt steeds geavanceerdere vormen aan. Dat meldt ...

Bekijk items: 101 tot 125 (209 totaal)