Fraude


151. A1-verklaring kan (enkel) bij fraude opzij geschoven worden   17 februari 2018
20 februari 2018  | AWVN e.a.  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
De gevolgen van deze uitspraak zijn verstrekkend. België mag met terugwerkende kracht premies heffen, terwijl in Bulgarije al premies zijn betaald. De vraag is of Bulgarije deze premies gaat ...
152. Spijt van fraude-uitspraak over bitcoin   11 januari 2018
12 januari 2018  | AD e.a.  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
... Chase, heeft spijt van zijn eerdere uitspraken over de bitcoin. De bankier noemde de digimunt 'een fraude erger dan de Nederlandse tulpenbollenmanie in de zeventiende eeuw'. ...
153. Qualitatis Inspectie geaccrediteerd voor het SNF Schema Huisvesting   25 december 2017
28 december 2017  | MT  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
... is ontwikkeld om risico's van inleners en opdrachtgevers zover als mogelijk is te beperken en fraude en illegaliteit te bestrijden, waar het SNF schema is ontwikkeld om arbeidsmigranten op ...
154. Forse daling in 2016 van onterechte zorgdeclaraties   17 juli 2017
19 juli 2017  | VVP  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
De meeste fraude deed zich voor in de pgb-regeling binnen de Wet langdurige zorg en de AWBZ (13,5 miljoen euro). Als tweede volgt de wijkverpleging met ruim 2 miljoen euro. De zorgverzekeraars ...
155. Overzicht van spookfacturen en fraudemeldingen (juli 2017)   9 juli 2017
10 juli 2017  | Flynth  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
Flynth maakt regelmatig een overzicht gemaakt van spookfacturen, spooknota´s en fraudemeldingen. Het gaat maar door, ook in juli 2017 waren er nieuwe spookfacturen.
156. Overzicht van spookfacturen en fraudemeldingen   9 juni 2017
12 juni 2017  | Flynth  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
Flynth heeft een overzicht gemaakt van spookfacturen, spooknota´s en fraudemeldingen. Op spooknota's komen ook namen van bekende organisaties voor.
157. Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel   31 mei 2017
1 juni 2017  | Stichting FAD  | Fred Barkhuis  | ,
Nieuws
Als gevolg van een grote dynamiek op de arbeidsmarkt ‘detailhandel’, de omvang van interne fraude en de moeizame opsporing en vervolging door politie en openbaar ministerie is in 2005 een ...
158. Hoffmann Statistiek 2017   30 mei 2017
31 mei 2017  | Hoffmans Bedrijfsrecherche  | Fred Barkhuis  | ,
Nieuws
... Hoffmann Statistiek gepubliceerd om en beeld te schetsen van de ontwikkelingen op het gebied van fraude, risicobeheersing en cybersecurity. De cijfers en trends in haar rapport geven een unieke ...
159. Btw-nummer niet koppelen aan Burgerservicenummer   30 mei 2017
31 mei 2017  | Salaris Net  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
Zelfstandigen zijn geregeld prooi voor criminelen die willen frauderen met persoonsgegevens. Doordat het btw-nummer gelijk is aan het Burgerservicenummer en via onder meer de Kamer van Koophandel ...
160. Fiscus laat ZZP-er voorlopig met rust   20 april 2017
21 april 2017  | Bol Adviseurs  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
... toch een dienstbetrekking blijkt te zijn. De fiscus treedt wel op als er duidelijk sprake is van ...
161. Bedrijfsfraudeurs bedreigen controllers   11 april 2017
12 april 2017  | CM  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
Bedrijfsfraudeurs richten zich steeds meer op directie- en bestuursleden, maar ook op controllers. Opvallend genoeg vindt bedrijfsfraude tevens vaak plaats vanuit de directiekamer.
162. Verzekeraars meer streetwise bij aanpak fraude   3 maart 2017
6 maart 2017  | VVP  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
Door de denk- en handelswijze van fraudeurs beter te analyseren en te voorspellen, stijgt het aandeel onderzoeken naar fraude in de acceptatiefase. Het aantal gemelde onderzoeken naar fraude met ...
163. Aanpak adresfraude   14 februari 2017
14 februari 2017  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
Met behulp van adresfraude kan adresgerelateerde fraude worden gepleegd, zoals fraude met toeslagen, belastingen en uitkeringen. Adresfraude bij gehuwden levert alleen een voordeel op voor de ...
164. 80 miljoen naheffingen BTW-fraude   15 februari 2017
16 februari 2017  | Accountancyvanmorgen  | Fred Barkhuis  | , , , ,
Nieuws
... heeft over 2016 ruim 72.000 uren besteed aan 2500 afgeronde onderzoeken ten aanzien van btw-fraude en 80 miljoen euro nageheven. Lijkt een geweldig bedrag, maar we weten niet hoeveel fte ...
165. Spear phishing: fraude, geen sport   6 februari 2017
8 februari 2017  | Norton.nl  | Fred Barkhuis  | ,
Nieuws
Spear phishing is een poging tot oplichting waarvan u het doelwit bent. Spear phishing is een e-mail die afkomstig lijkt te zijn van een persoon of onderneming die u kent. Maar dat is slechts ...
166. Aanpak van belastingontduiking   18 januari 2017
19 januari 2017  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Wiebes onder meer het volgende: Naar aanleiding van de berichtgeving over de Panama Papers heb ik al besloten de op te leggen boete over ...
167. Waarom frauderen makkelijker is   8 november 2016
9 november 2016  | Management Team  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
Het misleiden en frauderen van bedrijven is nu vele malen eenvoudiger dan in de hoogtijdagen van voormalig meesterfraudeur Frank Abagnale, volgens zijn eigen inschatting. Abagnale is expert op het ...
168. Kostenscan Personeel met schulden   7 oktober 2016
10 oktober 2016  | Nibud  | Fred Barkhuis  | , , ,
Nieuws
... grote invloed op mensen. Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Deze medewerkers zijn bovendien vaker ziek en de productiviteit gaat omlaag. ...
169. Belastingregels waar Wiebes ook weinig van snapt   26 september 2016
27 september 2016  | Rijksoverheid & Business Insider  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
De Nederlandse belastingheffing moet eenvoudiger. Genoemd werden liefst 13 lastige regelingen, waarvan sommige ook nog eens fraudegevoelig is zijn
170. Cybercrime   13 september 2016
15 september 2016  | HR-kiosk e.a.  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
Cybercrime, ook wel high-tech crime genoemd, is criminaliteit waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT. Europol, Kaspersky Lab, Intel Security en de Nederlandse Nationale politie gaan hun krachten ...
171. Verboden belastingroute ook in Nederland opgezet   2 juli 2016
5 juli 2016  | De Volkskrant  | Fred Barkhuis  | ,
Nieuws
Medewerkers van belastingadvieskantoor Baker Tilly Berk hebben jarenlang dubieuze belastingconstructies voor Nederlandse ondernemers opgezet via onder meer Cyprus en de Britse Maagdeneilanden. In ...
172. Luxemburg volhardt in geheime belastingafspraken   31 mei 2016
1 juni 2016  | De Tijd  | Fred Barkhuis  | ,
Nieuws
Ondanks de verontwaardiging na LuxLeaks zijn er aanwijzingen dat Luxemburg opnieuw lucratieve belastingafspraken probeert te verbergen voor de buitenwereld. Fiscalisten bevestigen dat grote ...
173. Faillissementsfraude zwaarder gestraft   17 april 2016
20 april 2016  | Salarisnet  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
Frauderen bij faillissementen wordt harder aangepakt. Een malafide bestuurder mag voortaan vijf jaar na zijn of haar gesjoemel geen bestuursfunctie of commissariaat meer hebben. Bovendien wordt het ...
174. Fraudewet minder streng   29 januari 2016
1 februari 2016  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | , ,
Nieuws
De hoogte van de boete voor uitkeringsgerechtigden die de uitkeringswetten overtreden, zal worden afgestemd op de ernst van de overtreding. Aldus het wetsvoorstel van minister Asscher
175. Berichtgeving in Trouw over handhaving bij UWV onvolledig   2 augustus 2015
4 augustus 2015  | UWV  | Fred Barkhuis  | 
Nieuws
‘UWV legt fraudemeldingen opzij, de afdeling handhaving kan het werk niet aan’. Dat meldt dagblad Trouw maandag 6 juli. In het artikel wordt gesuggereerd dat UWV meldingen van fraude terzijde ...


Bekijk items: 151 tot 175 (209 totaal)