Fraude

151.	Regels AVG hinderen aanpak fraudeurs 10 oktober 2018 12 oktober 2018 \| Rendement \| Fred Barkhuis \| MKB, Fraude, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Nieuws Een van de knelpunten: bestrijding van fraude. Bij het aanpakken van fraudeurs ‘over sectoren heen’ werken de privacyregels ondernemers tegen, aldus MKB-Nederland. Tussen verschillende sectoren ...

152.	ABN AMRO zet in op opsporing fraude en witwassen 12 februari 2020 14 februari 2020 \| ABN-AMRO & Fiscaalvanmorgen \| Fred Barkhuis \| Witwassen, ABN-AMRO, 2020, Fraude Nieuws

153.	Faillissements- en uitkeringsfraude vennoot accountantskantoor 20 augustus 2020 21 augustus 2020 \| Jurisprudentie \| Fred Barkhuis \| Fraude, Rechtbank, 2020, Faillissement, UWV Nieuws De verdachte heeft als bestuurder van twee failliet verklaarde vennootschappen de curator onjuiste en onvolledige inlichtingen verstrekt en heeft een onvolledige boekhouding gevoerd en ingeleverd ...

154.	A1-verklaring kan (enkel) bij fraude opzij geschoven worden 17 februari 2018 20 februari 2018 \| AWVN e.a. \| Fred Barkhuis \| A1-formulier, België, Fraude, Europees Hof Nieuws De gevolgen van deze uitspraak zijn verstrekkend. België mag met terugwerkende kracht premies heffen, terwijl in Bulgarije al premies zijn betaald. De vraag is of Bulgarije deze premies gaat ...

155.	Amper onderzoek naar bijstandsfraude Turken 20 oktober 2018 25 oktober 2018 \| ANP & Reformatorisch Dagblad \| Fred Barkhuis \| Fraude, Bijstand Nieuws Gemeenten doen nauwelijks onderzoek naar Turken die in Nederland van de bijstand leven, maar in Turkije een tweede huis bezitten. Dat meldt De Telegraaf op basis van eigen onderzoek in de zeventien ...

156.	Fiscus werft inspecteurs voor fraudejacht 30 juli 2013 30 juli 2013 \| Limburgs Dagblad \| Fred Barkhuis \| Loon- en inkomstenbelasting Nieuws Huurders die hypotheekrente aftrekken, bezwaarschriften die ongezien worden toegekend, kinderloze stellen die giften aan ‘kinderen’ aftrekken en mensen die ten onrechte zeggen geen ...

157.	Wetsvoorstel om faillissementsfraude op te sporen 24 juli 2014 28 juli 2014 \| Rijksoverheid \| Fred Barkhuis \| Beëindiging dienstverband Nieuws Minister Opstelten verruimt de strafrechtelijke mogelijkheden om effectiever en harder op te treden tegen frauduleuze faillissementen. Verder maakt hij werk van de bestrijding van bewust ...

158.	Gemeenten voorspellen bijstandsfraude met algoritme 11 april 2018 12 april 2018 \| Binnenlandsbestuur \| Fred Barkhuis \| Algoritme, Bijstand, Fraude, Gemeente Nieuws Het algoritme bekijkt twee tot driehonderd variabelen in een periode van 25 jaar waaronder geboortedata, gezinssamenstelling, uitkeringsverleden en gegevens van de Belasting, RDW en kadaster.

159.	Overzicht van spookfacturen en fraudemeldingen 9 juni 2017 12 juni 2017 \| Flynth \| Fred Barkhuis \| Fraude, Phishing, Spookfacturen Nieuws Flynth heeft een overzicht gemaakt van spookfacturen, spooknota´s en fraudemeldingen. Op spooknota's komen ook namen van bekende organisaties voor.

160.	Overzicht van spookfacturen en fraudemeldingen (juli 2017) 9 juli 2017 10 juli 2017 \| Flynth \| Fred Barkhuis \| Fraude, Spookfacturen, 2017 Nieuws Flynth maakt regelmatig een overzicht gemaakt van spookfacturen, spooknota´s en fraudemeldingen. Het gaat maar door, ook in juli 2017 waren er nieuwe spookfacturen.

161.	Drieduizend meldingen uitkeringsfraude niet behandeld 6 juli 2015 10 juli 2015 \| Nu / ANP \| Fred Barkhuis \| Arbeidsinactiviteit Nieuws Uitkeringsinstantie UWV heeft in 2014 ruim drieduizend meldingen van uitkeringsfraude niet behandeld door tijdgebrek. Oudere meldingen en anonieme tips werden daarom terzijde geschoven.

162.	Top 3 meest voorkomende soorten fraude 12 maart 2020 16 maart 2020 \| CM \| Fred Barkhuis \| Fraude, Top, 2019 Nieuws Ondanks de snelstgroeiende vorm van fraude in 2019 "WhatsApp-hulpvraag", staat de WhatsApp-hulpvraag nog niet in de top drie. De top drie zijn: Beleggingsfraude, Datingfraude en Cybercrime.

163.	Verzekeraars sporen steeds beter fraude op 12 augustus 2013 19 augustus 2013 \| Accountancy Nieuws \| Fred Barkhuis \| Arbeidsinactiviteit Nieuws ... miljoen euro kwijt aan frauduleuze claims. Die schade wordt doorberekend aan de consument. Zonder fraude zou ieder huishouden jaarlijks 150 euro minder aan premie hoeven te ...

164.	Belastingdienst stuurt brief over fraudesignalering 28 maart 2021 31 maart 2021 \| Rijksoverheid \| Fred Barkhuis \| Rijksoverheid, Kinderopvang, Belastingdienst Nieuws ... maanden van de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen te horen dat hun gegevens in de zogeheten fraudesignaleringsvoorziening (FSV) hebben gestaan. De overige brieven worden, tot eind juni, in ...

165.	Grote fabrikanten houden vast aan fraudegevoelige framenummer 28 december 2018 31 december 2018 \| Fiestenbond \| Fred Barkhuis \| Diefstal, Fiets, Fraude, Omkatten, Framenummer Nieuws Uit vonnissen tegen fietsendieven blijkt dat zij systematisch gestolen fietsen omkatten. Omkatten houdt in dat dieven originele framenummers vervangen door een vals nummer.

166.	Kamercommissie Kinderopvang toeslagfraude 25 november 2020 26 november 2020 \| Kamercommissie \| Andries Bongers \| Kinderopvang, Kinderopvangtoeslag, Kamercommissie Nieuws Ondervragingen brengen ontluisterende en dieptrieste zaken naar boven. Oud-staatssecretarissen Menno Snel (Financiën) en Tamara van Ark (Sociale Zaken) hebben woensdag onder ede verklaard over ...

167.	Nederlandse bedrijven ervaren meer fraude 18 mei 2018 21 mei 2018 \| Accountancy Vanmorgen \| Fred Barkhuis \| Bedrijfsfraude, Wereld, Nederland, Fraude Nieuws In Nederlandse bedrijven komen vaker fraudegevallen voor dan elders in de wereld, blijkt uit een onderzoek van EY. Desondanks vinden Nederlandse bestuurders zonder uitzondering dat een bedrijf ...

168.	2000 meldingen bij fiscus over belastingfraude particulieren 6 januari 2017 10 januari 2017 \| BNR \| Fred Barkhuis \| Belastingontduiking, Belastingdienst, Klikken Nieuws In veel gevallen lijkt een persoonlijk motief mee te spelen bij de melding. Bij meer dan de helft van de meldingen blijkt er namelijk voor de fiscus geen reden te zijn om verdere actie te ondernemen.

169.	Verzekeraars meer streetwise bij aanpak fraude 3 maart 2017 6 maart 2017 \| VVP \| Fred Barkhuis \| Fraude, Verzekering, Streetwise Nieuws Door de denk- en handelswijze van fraudeurs beter te analyseren en te voorspellen, stijgt het aandeel onderzoeken naar fraude in de acceptatiefase. Het aantal gemelde onderzoeken naar fraude met ...

170.	Nederland treedt toe tot Openbaar Ministerie fraudezaken 3 augustus 2018 6 augustus 2018 \| Taxence \| Fred Barkhuis \| Europa, BTW, Fraude Nieuws Nederland heeft zich als 21e EU-land aangesloten bij het Openbaar Ministerie fraudezaken (EOM). Het EOM moet onder meer grensoverschrijdende btw-fraude gaan bestrijden.

171.	Land van herkomst mag onderzoek naar bijstandsfraude bepalen 20 mei 2015 22 mei 2015 \| Rechtennieuws \| Fred Barkhuis \| Arbeidsinactiviteit Nieuws De Centrale Raad van Beroep heeft geoordeeld dat gemeenten bij preventief fraudeonderzoek wel onderscheid mogen maken naar land van herkomst van de bijstandsgerechtigden. Onderscheid maken naar ...

172.	Mogelijk ook schadevergoeding voor ouders die fraude met toeslagen hebben gepleegd 12 februari 2021 15 februari 2021 \| Volkskrant \| Fred Barkhuis \| Fraude, 2021, Schadevergoeding, Toeslagen Nieuws De wens van de Tweede Kamer om de gedupeerden van de toeslagenaffaire zo snel mogelijk te compenseren, leidt ertoe dat duizenden ouders veel meer geld krijgen dan waar zij eigenlijk recht op hebben.

173.	Overheid moet geld vrijmaken voor controle op NOW-fraude 5 oktober 2020 7 oktober 2020 \| Accountancy Nieuws \| Fred Barkhuis \| Fraude, Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), 2020, Corona, Overheid, Controle Nieuws Het kabinet moet geld beschikbaar stellen om beter te kunnen controleren of bedrijven hebben gefraudeerd bij het aanvragen van subsidie op grond van de NOW, betoogt hoogleraar Marcel Pheijffer. ...

174.	Niet beantwoorden van vragen bevestigt vermoeden van belastingfraude 5 juli 2020 7 juli 2020 \| Jurisprudentie \| Fred Barkhuis \| Hoge Raad, Fraude, Belasting, 2020, Jurisprudentie Nieuws ... dat het zwijgen van X voor de inspecteur een bevestiging kon zijn van het vermoeden van belastingfraude. Het hof heeft met zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat het nieuwe feit erin is ...

175.	273 miljoen aan toeslagen weg 28 oktober 2013 30 oktober 2013 \| NOS \| Fred Barkhuis \| Arbeidsinactiviteit Nieuws In de periode van 2005 tot en met juni 2013 is 273 miljoen euro aan onterecht uitbetaalde toeslagen verdwenen. Dat is ongeveer 0,4 procent van de in totaal uitgekeerde bedragen.

Bekijk items: 151 tot 175 (258 totaal)