1. FIOD zit zwartspaarders op de hielen   13 mei 2018
14 mei 2018  | Fiscaalvanmorgen  | Fred Barkhuis  | Zwartspaarders, Fiod, Strafrechtelijk onderzoek
De FIOD heeft afgelopen week een woning in Druten doorzocht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Er is beslag gelegd op Ä 200.000 en fysieke en digitale administratie.

2. Jaarbericht FIOD 2018   5 januari 2019
8 januari 2019  | Fiod  | Fred Barkhuis  | Fiod, 2018, ING, Fraude
In 2018 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 230 op verzoek van het buitenland. Het is steeds beter zichtbaar dat sprake is van een stille revolutie in de financiŽle opsporing.

3. Internationale fraudebestrijding door FIOD groeit   5 januari 2019
7 januari 2019  | Tax Life  | Fred Barkhuis  | Fraude, Buitenland, Fiod, Internationale, 2019
... en witwaspraktijken is verder uitgebreid door de zogenoemde J5, een samenwerking van de FIOD met de zusterdiensten in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en AustraliŽ. ...

4. Goudgerande vertrekregeling ook buitenkansje FIOD en douane   20 mei 2018
22 mei 2018  | Fiscaalvanmorgen  | Fred Barkhuis  | Belastingdienst, Ontslag, Fiod
Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat ook ambtenaren van FIOD en de douane met een flinke som geld ontslag hebben genomen. Zij vallen officieel onder de Belastingdienst, maar ...

5. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
21 mei 2019  |  BTW, Belastingdienst, Omzetgerelateerde vrijstellingsregeling van omzetbelasting, Kleineondernemersregeling
... doet zich nog steeds voor, zij het met andere producten. De inzet van de Belastingdienst en de FIOD in de bestrijding en de voorkoming van deze fraude is en blijft daarom ook onverminderd ...

6. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  Boete, Sanctie, Werkkostenregeling, Direct belastbare vergoeding, Beloningscomponenten
... betrokken partijen, bijvoorbeeld advocatenkantoren, grote bedrijven en officiŽle instanties als de FIOD, het Openbaar Ministerie en de politie, dichter bij elkaar wil brengen. Zo kan bijvoorbeeld ...

7. Buiten Europa   10 maart 2018
19 februari 2019  |  Buiten, Europa, Belastingontduiking
... stallen. Mogelijk is op grote schaal geld witgewassen of belasting ontdoken. De FIOD gaat in opdracht van staatssecretaris Wiebes onderzoeken of twee Nederlandse bedrijven die ...

8. Corporate governance   24 maart 2011
10 februari 2019  |  Corporate governance, Gedragscode, Zelfregulering
... bestuur, strategie en zeggenschap. Ook zaken hoe om te gaan (of beter voorkomen) met fraude*, FIOD en klokkenluiders staan hoog in het vaandel. Zie ook Fraude. Risicobeheersing ...

9. Klachten en kritiek   20 februari 2018
9 augustus 2019  |  Belastingdienst, Klachten, Kritiek
... te doen Fiscus niet klaar met doorvoeren AVG Goudgerande vertrekregeling ook buitenkansje FIOD en douane Veel meer systemen bij Belastingdienst niet op orde Kritiek op telefoon ...

10. Nederland   10 maart 2018
21 augustus 2019  |  Nederland, Belastingontwijking
... belastingontwijking en belastingontduiking aan Nederlandse aanpak brievenbusfirma's werkt niet FIOD zit zwartspaarders op de hielen Luxe boot ideaal witwasvehikel Nederland in top 5 van ...


Bekijk items: 1 tot 10 (14 totaal)